Panttilainaamoja velvoittavat monet lait, joilla pyritään ehkäisemään esimerkiksi rahanpesua, terrorismia ja taloudellista rikollisuutta.

Esitämme kysymyksiä, kun sinusta tulee asiakkaamme ja myös sen jälkeen asioidessasi konttorissa, verkkosivujen kautta, applikaation kautta tai puhelimitse.

Panttilainaamolla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa ja tuntea asiakkaansa. Panttilainaamolla täytyy henkilötietojen lisäksi olla riittävät tiedot asiakkaan toiminnasta ja varojen alkuperästä. Kun annat meille pyytämämme tiedot, tuet rikollisuuden vastaista työtämme ja kannat omalta osaltasi yhteiskuntavastuuta. Kaikkia antamiasi tietoja käsitellään luottamuksellisesti Suomen henkilötietolain mukaisesti.

Panttilainaamon täytyy myös selvittää, oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (= PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen yhtiökumppani.